Сегодня вступают в силу поправки в тот самый 115-ФЗ
✔️ Банки обязаны заблокировать все средства клиента в течении 20 часов с момента получения сообщения Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН соответствующих решений.
До ввода изменений на это уходило несколько дней в связи с тем, что РосФин поздно опубликовывал такие решения.
Чтобы выполнить данное требование, антиотмывочные службы банков и иных фин организаций должны перейти на круглосуточное дежурство. Перечень ООН может поступить как ночью, так и в выходной день, или ночью в выходной день.
✔️ Одновременно, будет предусмотрена разморозка активов в течении тех же 20 часов при отмене решения ООН.
✔️ У банков появится обязанность раз в три месяца проводить проверки своих клиентов, включенных в перечень совбеза ООН и информировать о таких проверках РосФиМмониторинг.
Аналогичные проверки банки сейчас делают в отношении террористов, теперь также будет и по резолюциям ООН.
✔️ Закон также возлагает на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества.
Ранее эти лица были наделены полномочиями на блокирование денежных средств или иного имущества, но информацию о применении данных мер в Росфинмониторинг не направляли.
