Скоро заработает банковский светофор от ЦБ

С 1 июля 2022 года ЦБ будет самостоятельно собирать досье на компании и предпринимателей. С учетом этой информации присвоит им уровень риска вовлеченности в сомнительные операции. Их всего три — низкий, средний и высокий.

🔎 На что обратит внимание ЦБ, когда будет присваивать компании и предпринимателю уровень риска:

1. Виды деятельности.

2. Характер банковских операций.

3. Количество счетов.

4. Взаимосвязь или взаимозависимость с компаниями, которые проводили подозрительные операции.

5. Сведения об учредителях и руководителях.

6. Информация от федеральных органов исполнительной власти, например от МВД или от ФНС (ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ).

📌Читайте в журнале «Главбух», как это изменение повлияет на ваши счета и платежи.