Списания крупных сумм со счетов юрлиц теперь будут контролировать

Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн рублей.

Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.

Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из бюджета в течение года.

Документ необходим для снижения рисков нецелевого использования бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.

Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юрлиц и ИП - если деньги в рамках операции переводятся в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.