Годовой отчет в Росфинмониторинг: новые требования и сроки

В 2023 году бухгалтерские организации впервые обязаны провести внутреннюю проверку, как соблюдается законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ по новым требованиям, установленным Постановлением Правительства от 14.07.2021 № 1188.

Практикующий юрист разъяснит, как аудиторские и бухгалтерские организации должны исполнить требования законодательства РФ в части внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

На вебинаре вы найдете ответы на вопросы:

• Когда и почему бухгалтерские организации стали субъектами первичного финансового мониторинга.
• Что изменилось с момента вступления в силу Постановления № 1188.
• Что такое «Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля» и по какой форме он составляется.
• Как составить план проверок.
• Кто из сотрудников должен принимать участие в написании годового отчета.
• Какова ответственность за несоответствие формы отчета и его содержания нормативным требованиям.

Бонус для участников — памятка для субъектов ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ.

Для кого вебинар

Для бухгалтеров, руководителей, сотрудников, отвечающих за организацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, юристов, а также сотрудников службы внутреннего контроля организаций.

Лектор

Орлова Алена Яковлевна — практикующий юрист, эксперт 115‑ФЗ, член Национальной Ассоциации Комплаенс.

Организатор

Профессиональный образовательный онлайн-проект Контур.Школа.