3 признака того, что ваши паспортные данные уже оказались у мошенников | Юрист Евгений Шупиков (@jurist) | Мегасреда | 10.02.22, 15:12:00
Юрист Евгений Шупиков

3 признака того, что ваши паспортные данные уже оказались у мошенников

3 признака того, что ваши паспортные данные уже оказались у мошенников

1. Недвижимость

Если ваши паспортные данные оказались в руках мошенников, первое, что их заинтересует – имеющаяся у вас в собственности недвижимость. Получить такую информацию не сложно, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но есть и хорошие новости. В этой выписке, помимо основной информации, сохраняются отметки о том, кто и когда в прошлом запрашивал сведения по вашим объектам недвижимости.

Запросите такую выписку сами и проверьте, не было ли ранее запросов, которые делали не вы.

Если были, значит информация о принадлежащей вам недвижимости уже скомпрометирована.

В таком случае, чтобы не потерять собственность, рекомендую поставить запрет на совершение сделок с недвижимостью без личного участия. Этот запрет лишит мошенников возможности продать вашу квартиру по поддельной доверенности. Оформить его можно через МФЦ.

2. Кредит

Очевидно, что самым простым способом для мошенников нажиться на ваших паспортных данных является оформление кредита или микрозайма. При их оформлении банки и МФО обязательно делают запросы в бюро кредитных историй. Естественно, в бюро остаются сведения о том, когда и какой банк делал запрос. Соответственно, если вы проверяете свою кредитную историю и видите, что несколько банков, к которым вы не имеете отношения, вдруг делают по вам запросы в БКИ - дело плохо, и мошенники уже подали от вашего имени заявки на кредит. Я как раз недавно писал, как можно бесплатно проверить свою кредитную историю онлайн, посмотрите в ленте.

3. Банковские карты

Часто мошенники используют паспортные данные для оформления банковских счетов и карт, через которые проводят незаконные операции. Такие счета и карты могут использоваться как для незаконного обналичивания денежных средств, так и для зачисления денег, полученных в результате различных мошеннических схем. Очевидно, что если жертва мошенников обратится в полицию, то первым делом проблемы возникнут у того, на кого зарегистрирована карты. Чтобы получить полный список счетов, открытых на ваше имя, нужно заказать эти сведения в личном кабинете на сайте ФНС. Об этом тоже был подробный пост.

С уважением,

Юрист Евгений Шупиков

@jurist
Для журнала

Юрист Евгений Шупиков

Специализация - 115-ФЗ 🔐 Разблокировка счета ⚫️ Выход из чёрного списка 🧮 Отмена заградительных комиссий ⚖️ Споры с банками

Другие материалы автора

  • Читать полностью
    Юрист Евгений Шупиков

    Юрист Евгений Шупиков

    Мошенники увели деньги. Как вернуть?

  • Читать полностью
    Юрист Евгений Шупиков

    Юрист Евгений Шупиков

    Кейс. Как мы вывели строительную компанию из «красной зоны» Центробанка, восстановили репутацию и разблокировали счёт.

  • Читать полностью
    Юрист Евгений Шупиков

    Юрист Евгений Шупиков

    🪖 ЗАМЕНА НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

  • Читать полностью
    Юрист Евгений Шупиков

    Юрист Евгений Шупиков

    🪖 НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЯВКУ ПО ПОВЕСТКЕ