А
ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ Антиотмывочный закон (115-ФЗ)
18 647охват 17 591просмотр 19экспертов 462отслеживает
Обзор журнала Антиотмывочный закон (115-ФЗ)
Журнал «Антиотмывочный закон (115-ФЗ)»
Вы можете подписаться на журнал Антиотмывочный закон (115-ФЗ), для того, чтобы статьи на эту тему получать в свою ленту
04.06.25, 13:44В последнее время часто видим в интернете, что ФНС будто бы начнет пристально контролировать банковские переводы физических лиц, заставляя людей доказывать легальность полученных денег и платить дополнительные налоги. Разобрались, насколько это соответствует реальности.
Что изменилось в налоговом контроле и банковских операциях с 1 июня 2025 года
Что изменилось в налоговом контроле и банковских операциях с 1 июня 2025 года
- Статья
Для журналов- 04.12.24, 14:11
Разобрали, что такое банковский светофор и какие риски он таит для бизнеса. Рассказали о параметрах, по которым банки оценивают своих клиентов, а также о том, что точно их насторожит.
Контроль по 115-ФЗ для юрлиц: на какие красные флажки реагируют банки
Контроль по 115-ФЗ для юрлиц: на какие красные флажки реагируют банки
- Статья
Для журнала 
05.04.24, 11:22Обращаем внимание, что согласно п. 1.9 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязательному контролю подлежит также операция с денежными средствами или иным иму
Банки контролируют в порядке Федерального закона № 115-ФЗ операции, дополнительно определяемые Росфинмониторингом
Банки контролируют в порядке Федерального закона № 115-ФЗ операции, дополнительно определяемые Росфинмониторингом
- Статья
Для журналаЖурнал «Антиотмывочный закон (115-ФЗ)»
Вы можете подписаться на журнал Антиотмывочный закон (115-ФЗ), для того, чтобы статьи на эту тему получать в свою ленту
Вклад в журнал
Популярные статьи
- Читать полностью
Мегасреда для бухгалтера
Бухгалтерам напомнили о необходимости проверять своих клиентов по 115-ФЗ
- Читать полностью
Право | Мегасреда
Самозанятым тоже нужно соблюдать 115-ФЗ, указали в Росфинмониторинге
Что такое журнал?
Журналы на Мегасреде — это то, что объединяет знания по тематикам и отраслям. Новости, разъяснения, анонсы мероприятий, ответы на вопросы, практические решения и многое другое доступно по бесплатной подписке.
Задача каждого журнала — помогать специалистам узнавать о нововведениях и правильно их применять. В первую очередь, в вопросах, которые касаются профессиональных тем. Каждый журнал содержит решения большинства вопросов, возникающих в работе.
Нажмите на кнопку «Подписаться», и полезные материалы журналов будут появляться в вашей ленте.