А

ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ Антиотмывочный закон (115-ФЗ)

18 497охват 17 463просмотра 19экспертов 460отслеживает

Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого служба финмониторинга банка следит за операциями и выявляет фиктивную деятельность и обналичивание средств. Всё, что связано с этим законом, можно найти в данном журнале

Входит в сообщества:

Видео для журнала Антиотмывочный закон (115-ФЗ)

Вклад в журнал

Популярные статьи

  • Читать полностью
    Мегасреда для бухгалтера

    Мегасреда для бухгалтера

    Бухгалтерам напомнили о необходимости проверять своих клиентов по 115-ФЗ

  • Читать полностью
    Право | Мегасреда

    Право | Мегасреда

    Самозанятым тоже нужно соблюдать 115-ФЗ, указали в Росфинмониторинге

Посмотреть ещё

Популярные видео

Мегасреда в соцсетях