А
ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ Антиотмывочный закон (115-ФЗ)
16 880охват 16 196просмотров 19экспертов 454отслеживает
Статьи для журнала Антиотмывочный закон (115-ФЗ)
04.12.24, 14:11Разобрали, что такое банковский светофор и какие риски он таит для бизнеса. Рассказали о параметрах, по которым банки оценивают своих клиентов, а также о том, что точно их насторожит.
Контроль по 115-ФЗ для юрлиц: на какие красные флажки реагируют банки
Контроль по 115-ФЗ для юрлиц: на какие красные флажки реагируют банки
- Статья
Для журнала- Антиотмывочный закон (115-ФЗ)
05.04.24, 11:22Обращаем внимание, что согласно п. 1.9 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязательному контролю подлежит также операция с денежными средствами или иным иму
Банки контролируют в порядке Федерального закона № 115-ФЗ операции, дополнительно определяемые Росфинмониторингом
Банки контролируют в порядке Федерального закона № 115-ФЗ операции, дополнительно определяемые Росфинмониторингом
- Статья
Для журнала
25.10.23, 05:391. СОБЛЮДАЙТЕ ФИНАНСОВУЮ ГИГИЕНУ
Советы - как не попасть под блокировку по 115 ФЗ?
Советы - как не попасть под блокировку по 115 ФЗ?
- Статья
Для журнала
27.07.23, 14:30Идентификация клиентов по 115-ФЗ: что можно автоматизировать
Идентификация клиентов по 115-ФЗ: что можно автоматизировать
- Статья
Для журнала
16.05.23, 10:11Знаете, какая ошибка самая худшая?
Для журналов
18.11.22, 17:04Росфинмониторинг сообщил об обязанности бухгалтеров проверять клиентов по «антиотмывочному» закону и не обслуживать тех, кто находится в «чёрном списке».
Бухгалтерам напомнили о необходимости проверять своих клиентов по 115-ФЗ
Бухгалтерам напомнили о необходимости проверять своих клиентов по 115-ФЗ
- Статья
Для журналов
14.11.22, 10:33Лица, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги в интересах клиента, указанные в ст. 7.1 Закона 115-ФЗ, обязаны соблюдать требования статьи 7.1 Закона 115-ФЗ вне зависимости от того, в статусе ИП они или самозанятые.
Самозанятым тоже нужно соблюдать 115-ФЗ, указали в Росфинмониторинге
Самозанятым тоже нужно соблюдать 115-ФЗ, указали в Росфинмониторинге
- Статья
Для журналов
Популярные статьи
- Читать полностью
Мегасреда для бухгалтера
Бухгалтерам напомнили о необходимости проверять своих клиентов по 115-ФЗ
- Читать полностью
Право | Мегасреда
Самозанятым тоже нужно соблюдать 115-ФЗ, указали в Росфинмониторинге
