А

ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ Антиотмывочный закон (115-ФЗ)

11 935охват 12 066просмотров 17экспертов 401отслеживает

Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого служба финмониторинга банка следит за операциями и выявляет фиктивную деятельность и обналичивание средств. Всё, что связано с этим законом, можно найти в данном журнале

Входит в сообщества:

Статьи для журнала Антиотмывочный закон (115-ФЗ)