А

ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ Антиотмывочный закон (115-ФЗ)

13 804охват 13 691просмотр 18экспертов 431отслеживает

Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого служба финмониторинга банка следит за операциями и выявляет фиктивную деятельность и обналичивание средств. Всё, что связано с этим законом, можно найти в данном журнале

Входит в сообщества:

Статьи для журнала Антиотмывочный закон (115-ФЗ)