Минфин России рассказал о новых требованиях к правилам внутреннего контроля аудиторских организаций

http://www.garant.ru/news/1588918/

Изменения касаются двух программ: программы идентификации клиентов, представителей клиентов или выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев и программы, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.