Росфинмониторинг определил сумму, при списании которой с банковского счета организации и ИП, операция будет подлежать обязательному контролю. Соответствующий приказ от 13.03.2023 № 52 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. | Типичный Бухгалтер (@typicalbuh) | Мегасреда | 31.05.23, 17:59:44
Материал 31.05.23, 17:59

Росфинмониторинг определил сумму, при списании которой с банковского счета организации и ИП, операция будет подлежать обязательному контролю. Соответствующий приказ от 13.03.2023 № 52 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, по нормам статьи 6 закона о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), ряд операций с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает определенное пороговое значение.

При этом Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ внес в данную норму новое положение, согласно которой Росфинмониторинг может дополнительно устанавливать виды операций, подлежащих обязательному контролю, и сумму ее совершения.

В связи с этим Росфинмониторинг своим приказом определил, что обязательному контролю подлежат операции по списанию денежных средств с банковского счета юрлица (или ИП) на сумму равную или превышающую 5 миллионов рублей.

Такие операции будут подлежать контролю при условии, что:

📍юрлицо (или ИП) в течение года получало денежные средства со счета в подразделении ЦБ Ф на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;

📍денежные средства переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Сведения о данных операциях в Росфинмониторинг должны будут подавать кредитные организации.

Новое требование вступит в силу с 29 августа 2023 года и будет действовать 2 года.

#новости

@typical_buh

Рекомендация автора

Помогите сообществу, выделяйте полезных авторов

Если материал Типичный Бухгалтер был для вас полезным, то можно оставить рекомендацию на автора

Читайте Мегасреду в соцсетях

Узнавайте раньше всех о событиях из мира законодательства