tot115fz

Тот самый 115-ФЗ

Реалии жизни в условиях антиотмывочного Федерального Закона 115-ФЗ. Что делать и кто виноват. Взгляд изнутри.

@tot115fz

Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей

Тот самый 115-ФЗ (@tot115fz), сайт пользователя, поддержка, контакты

Контакты

  • Тот самый 115-ФЗ
    вчера в 08:40

    Продолжаем тему подозрительных операций клиентов различных учреждений.

    На этот раз остановимся Нотариусах. Каждый раз, проводя какие-то действия, нотариус обязан оценивать их на предмет отмывания денег. При наличии подозрений, информация отправляется в РосФинМониторинг.

    Некоторые нотариальные действия имеют статус исполнительных документов и активно используются обнальщиками. Например, по исполнительной надписи нотариуса обнальная фирма через физика может взыскать мнимый долг без обращения в судебные инстанции, который впоследствии будет выведен в кэш. В таких случаях банк не имеет право блокировать транзакции по Закону 115-ФЗ, так как здесь работает другой ФЗ под номером 229 (об исполнительном производстве).

    Читать полностью
  • По оценкам американской аналитической компании Chainalysis в 2022 году через «микшеры криптовалют» было отмыто почти 52 млн долларов преступных доходов.

    Согласно анализу, источниками происхождения большинства поступающих в «микшеры» средств являются мошенничество в сети Интернет и фишинговые атаки.

    Большинство «микшеров» можно отнести к одной из следующих категорий:

    Читать полностью
  • В целях борьбы с отмыванием преступных доходов, Индия планирует ввести надзор за всеми онлайн-играми, где виртуальные деньги или предметы можно обменять на реальные деньги.

    Аналогичные мероприятия со временем должны будут провести все страны-члены FATF, в том числе и Россия.

    Недавно FATF в своем докладе обращало внимание на возрастающие риски отмывания денег через компьютерные игры.

    Читать полностью