Тот самый 115-ФЗ
Реалии жизни в условиях антиотмывочного Федерального Закона 115-ФЗ. Что делать и кто виноват. Взгляд изнутри.
- Пишет для журналов:
- Антиотмывочный закон (115-ФЗ)
- Банки
- Законопроекты
- ВЭД
- Валютные операции
- Проверки
- Таможенное право
- Учет в строительстве
Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей
Тот самый 115-ФЗ (@tot115fz), сайт пользователя, поддержка, контакты
Контакты
- Соцсети
вчера в 08:40Читать полностьюПродолжаем тему подозрительных операций клиентов различных учреждений.
На этот раз остановимся Нотариусах. Каждый раз, проводя какие-то действия, нотариус обязан оценивать их на предмет отмывания денег. При наличии подозрений, информация отправляется в РосФинМониторинг.
Некоторые нотариальные действия имеют статус исполнительных документов и активно используются обнальщиками. Например, по исполнительной надписи нотариуса обнальная фирма через физика может взыскать мнимый долг без обращения в судебные инстанции, который впоследствии будет выведен в кэш. В таких случаях банк не имеет право блокировать транзакции по Закону 115-ФЗ, так как здесь работает другой ФЗ под номером 229 (об исполнительном производстве).- 06.12.22, 08:30Читать полностью
По оценкам американской аналитической компании Chainalysis в 2022 году через «микшеры криптовалют» было отмыто почти 52 млн долларов преступных доходов.
Согласно анализу, источниками происхождения большинства поступающих в «микшеры» средств являются мошенничество в сети Интернет и фишинговые атаки.
Большинство «микшеров» можно отнести к одной из следующих категорий: - 05.12.22, 11:01Читать полностью
В целях борьбы с отмыванием преступных доходов, Индия планирует ввести надзор за всеми онлайн-играми, где виртуальные деньги или предметы можно обменять на реальные деньги.
Аналогичные мероприятия со временем должны будут провести все страны-члены FATF, в том числе и Россия.
Недавно FATF в своем докладе обращало внимание на возрастающие риски отмывания денег через компьютерные игры.
Популярные материалы
- Читать полностью
Тот самый 115-ФЗ
Таможенные органы будут наделены полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж.
- Читать полностью
Тот самый 115-ФЗ
Многие коллеги и мы, в частности, с сарказмом отнеслись к недавней методичке от ЦБ с очередными рекомендациями не брать заградительных комиссий с клиентов.