Получаешь выручку по госконтрактам? Проверяй контрагентов, иначе банк направит сведения в финансовую разведку

Опубликован приказ РосФинМониторинга о новом виде обязательного контроля.

Если простыми словами, то банки будут стучать в РосФин на платежи клиентов – юр лиц и ИП, если те в течение года хоть раз получили деньги от государства (например, по гос контрактам), а расходная операция направлена на "плохого" контрагента, который имеет средний или высокий уровень риска ЗСК, и сумма операции превышает 5 млн рублей.

Приказ вступает в силу через 90 дней и будет действовать 730 дней.