Прокуратура Ставропольского края забрала у обнальщиков 20 млн рублей в доход государства, которые они хотели вывести через схему с исполнительными листами

История была такая.

Ребята решили обналичить 20 млн. руб и завели деньги на свою компанию (техничку). Банк схему быстро разгадал и заблокировал счет компании на основании того самого 115-ФЗ.

Наш «герои», недолго думая, заключили фиктивный договор займа между компанией и физическим лицом и подали иск в суд с требованием возврата заемных средств физ лицу.

Раньше такие схемы проходили легко, и суды не вникали в суть сделки, если истец и ответчик не оспаривали обязательства. Теперь же, суды привлекают к таким разбирательствам и Прокуратуру и РосФинМорниторинг.

Так случилось и в этот раз. Расследование показало, что заемные средства не предоставлялись организации, и договор займа заключен фиктивно в целях обхода мер Закона 115-ФЗ.

По иску прокурора суд обратил денежные средства в сумме 20 млн рублей в доход государства.