Субсидиарка – хороший инструмент для взыскания сумм, которые умышленно выводятся из должника-банкрота в пользу реального КДЛ (бенефициара).

Сложность здесь в доказывании фиктивности сделок, ведь схема реализуется внутри группы аффилированных компаний, что позволяет им создавать любые документы прикрытия.

Многие обратили внимание на череду возвратов Верховным судом на повторное рассмотрение нижестоящим инстанциям дел по группе «Капитал-Инвест». Входящая в нее УК «Дом-Мастер», управлявшая жилой недвижимостью в Москве, аккумулировала средства, собранные с жителей московских домов за тепловую энергию, а с ее поставщиком – не расплачивалась. Впоследствии чередой договоров была сформирована мнимая задолженность одного лица группы перед другим и деньги таким способом были выведены в пользу КДЛ – Тимура Кирова, а «Дом-Мастер» ушел в банкротство.

При этом ВС обратил внимание, что апелляция и окружной суд, отменившие оспаривание сделки по выводу средств, свой вывод сделали преждевременно и без должного анализа всех представленных участниками довода и доказательств, и по итогам отправил материалы на новое рассмотрение в апелляцию.

В ближайшие дни пройдут несколько заседаний по таким делам.