Суды устанавливают цепочки, которые ведут от номинальных держателей к реальным собственникам

Это помогает доказать намеренный вывод средств из должника-банкрота и взыскать их с физика-бенефициара.

Например, в нашумевшем деле УК «Дом-Мастер» (крупнейший должник в сфере ЖКХ Москвы с исками на полтора миллиарда рублей) кассация отменила судебные акты трех инстанции об отказе в привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности и направила дело на новое рассмотрение. При этом суд указал, что заслуживают внимания доводы истца «о том, что Т.М. Киров создал такую модель ведения бизнеса, при которой назначил номинальных директоров и участников, а сам формально не входил в органы управления должником, при этом фактически осуществлял и руководил хозяйственной деятельностью должника и извлекал непосредственную выгоду».

Ответчики пытаются затянуть процесс через приостановление производства по делу, но суд в этом отказал и сейчас начинается новый цикл заседаний по разным эпизодам.