​​О доказывании статуса КДЛ за выгодоприобретателями по сделкам должника

В рамках дела о банкротстве ООО «Арка» конкурсный управляющий обратился в суд, требуя привлечь к субсидиарной ответственности ряд КДЛ: Сучкова О.В. (ранее – единственный участник должника, позднее – участник с долей 66,7%, также являющийся руководителем и участником второго участника должника), ООО «Васту Инвестмент» (участник должника (33,3%)), Чуйкина А.А. и Сундкова О.В. (предполагаемые выгодоприобретатели от сделок должника).

Суд первой инстанции привлёк к субсидиарной ответственности Сучкова С.А.

Суд апелляционной инстанции данное определение изменил, отказал в привлечении к субсидиарной ответственности Сучкова С.А.

Позиция суда округа:

— обращаясь с заявлением, конкурсный управляющий ссылался на сделки, совершенные должником, в т.ч. признанные судами недействительными, которые были совершены, по мнению заявителя под влиянием, в т.ч. Чуйкина А.А. и Сундукова О.В., получавших выгоду от этих сделок. В обоснование заявления представлялась нотариально заверенная переписка по электронной почте, согласно которой руководителю должника Чуйкиным А.А. и Сундуковым О.В. давались указания, как необходимо действовать в отношениях с контрагентами, обсуждались условия заключаемых сделок. При этом данными лицами, несмотря на ссылку судов на то, что они не относятся каким-либо образом к контролирующим должника лицам, было выдано совместное поручительство к договору подряда в обеспечение обязанности должника, по условиям которого поручители - Сундуков О.В., Сучков С.А., Чуйкин А.А. обязуются отвечать перед ООО «Баркли Констракшн Систем» в полном объеме за исполнение ООО «Арка» всех обязательств, вытекающих из указанного договора подряда, в части оплаты любых штрафных неустоек, предусмотренных договором подряда;

— также установлено, что в соответствии с данными банковских выписок с расчетного счета ООО «Арка» на расчетный счет ООО «Васту Инвестмент» в период с 05.02.2019 по 24.07.2019 были перечислены денежные средства в общем размере 7 612 778, 23 руб. Далее, с расчетного счета ООО «Васту Инвестмент» перечислялись денежные средства на счета Сундукова О.В. и Чуйкина А.А. В период с 07.02.2019 по 09.10.2021 на счет Сундукова О.В. перечислены денежные средства в сумме 3 747 250 руб. В период с 25.04.2019 по 25.07.2019 на счет Чуйкина А.А. перечислены денежные средства в сумме 1 782 971 руб.

— конкурсный управляющий ссылался также на заключение ряда мнимых сделок, по которым должник утратил свои права требования и которые в дальнейшем были признаны недействительными;

— при этом, конкурсный управляющий приводил доводы о том, что Сундуков О.В., Чуйкин А.А. имеют непосредственное отношение к деятельности ООО «Дягилев Констракшн», поскольку с 10.10.2019 по 24.10.2019 генеральным директором являлся Сундков О.В., с 10.10.2019 по 07.11.2019 учредителем с долей в уставном капитале в размере 30% являлся Чуйкин А.А. Указанные лица перестали относиться к лицам, контролирующим ООО «Дягилев Констракшн» только в преддверии подписания оспариваемых соглашений;

— учитывая изложенное, судами не дана оценка доказательств в совокупности, разумности действий контролирующих должника лиц, по принятию дополнительных обязательств - 24.05.2019, срок исполнения которых наступал уже 01.09.2019, при этом, исходя из представленных конкурсным управляющим к заявлению доказательств, у должника имелись иные неисполненные обязательства перед кредиторами (в т.ч. поименованных в таблице заявления).

Судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 31.07.23 по делу № А40-284667/2019.