В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций. | Тот самый 115-ФЗ (@tot115fz) | Мегасреда | 09.02.22, 12:21:30
Тот самый 115-ФЗ

В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций.

В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций.

Как следует из концепции развития криптовалютного регулирования, именно на банки ляжет основания нагрузка по идентификации и анализу транзакций на соответствие тому самому 115-ФЗ.

Мало того, банки, как организаторы системы оборота цифровых активов, будут наделены функцией подтверждения операции по обмену, которая будет совершаться у оператора (биржи).

Т.е., система будет похожа на процедуру валютного контроля, когда валютные операции клиента проходят через фильтр отделов валютного контроля в банках.

Также из представленной концепции следует, что РосФинМониторинг даст банкам доступ к своему сервису «Прозрачный блокчейн», который обладает функционалом всестороннего анализа крптовалютных транзакций.

Пока все это в общих словах, конкретики нет не только на бумаге, но и в головах законодателей.

Будем наблюдать, но одно уже ясно, с этим нам жить и канал будет обозревать все изменения и новеллы в части регулирования оборота криптовалют.

@tot115fz
Для журнала

Тот самый 115-ФЗ

Реалии жизни в условиях антиотмывочного Федерального Закона 115-ФЗ. Что делать и кто виноват. Взгляд изнутри.

Другие материалы автора

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    Свежая презентация ЦБ.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    С 1 декабря антиотмывочным службам банков придется переходить на круглосуточную работу.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    РомФинМониторинг хочет штрафовать банки за непредоставление любой информации по запросам фин разведки без конкретики и условий.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    ЦБ не будет штрафовать банки за отсутствие биометрии в приложениях и на сайтах.