В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций. | Тот самый 115-ФЗ (@tot115fz) | Мегасреда | 09.02.22, 12:21:30
Материал 09.02.22, 12:21

В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций.

Как следует из концепции развития криптовалютного регулирования, именно на банки ляжет основания нагрузка по идентификации и анализу транзакций на соответствие тому самому 115-ФЗ.

Мало того, банки, как организаторы системы оборота цифровых активов, будут наделены функцией подтверждения операции по обмену, которая будет совершаться у оператора (биржи).

Т.е., система будет похожа на процедуру валютного контроля, когда валютные операции клиента проходят через фильтр отделов валютного контроля в банках.

Также из представленной концепции следует, что РосФинМониторинг даст банкам доступ к своему сервису «Прозрачный блокчейн», который обладает функционалом всестороннего анализа крптовалютных транзакций.

Пока все это в общих словах, конкретики нет не только на бумаге, но и в головах законодателей.

Будем наблюдать, но одно уже ясно, с этим нам жить и канал будет обозревать все изменения и новеллы в части регулирования оборота криптовалют.

@tot115fz
Для журнала

Рекомендация автора

Помогите сообществу, выделяйте полезных авторов

Если материал Тот самый 115-ФЗ был для вас полезным, то можно оставить рекомендацию на автора

Читайте Мегасреду в соцсетях

Узнавайте раньше всех о событиях из мира законодательства