К концу 2022 года РосФинМониторинг получит доступ к базе ЗАГС, которая содержит сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени. | Тот самый 115-ФЗ (@tot115fz) | Мегасреда | 11.02.22, 11:46:18
Тот самый 115-ФЗ

К концу 2022 года РосФинМониторинг получит доступ к базе ЗАГС, которая содержит сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени.

К концу 2022 года РосФинМониторинг получит доступ к базе ЗАГС, которая содержит сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени.

Информация будет использоваться при расследованиях, для более оперативного выявления родственных связей.

@tot115fz

@tot115fz

Тот самый 115-ФЗ

Реалии жизни в условиях антиотмывочного Федерального Закона 115-ФЗ. Что делать и кто виноват. Взгляд изнутри.

Другие материалы автора

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    Продолжаем тему подозрительных операций клиентов различных учреждений.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    По оценкам американской аналитической компании Chainalysis в 2022 году через «микшеры криптовалют» было отмыто почти 52 млн долларов преступных доходов.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    В целях борьбы с отмыванием преступных доходов, Индия планирует ввести надзор за всеми онлайн-играми, где виртуальные деньги или предметы можно обменять на реальные деньги.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    Продолжаем тему подозрительных операций клиентов различных учреждений.