Ювелиры будут отслеживать дробление сумм при покупках ювелирных изделий. | Тот самый 115-ФЗ (@tot115fz) | Мегасреда | 14.02.22, 08:45:28
Тот самый 115-ФЗ

Ювелиры будут отслеживать дробление сумм при покупках ювелирных изделий.

Ювелиры будут отслеживать дробление сумм при покупках ювелирных изделий.

Следует из новых разъяснений РосФинМониторинга.

Тот самый 115-ФЗ предписывает ювелирным магазинам сообщать в РосФинМониторинг о покупках свыше 600 тыс руб.

Но если не хочешь, чтобы о покупке узнали в фин разведке, можно оплатить частями, например, два раза по 300 тыс.

Теперь, если такое дробление произошло в течении одного дня, такую сделку будут рассматривать как подозрительную и информировать РосФинМониторинг.

Такое требование не ново, например, банки уже давно дробление платежей мелкими суммами расценивают как уход от контроля.

@tot115fz

Ювелиры будут отслеживать дробление сумм при покупках ювелирных изделий. | Тот самый 115-ФЗ (@tot115fz) | Мегасреда | 14.02.22, 08:45:28 @tot115fz

Тот самый 115-ФЗ

Реалии жизни в условиях антиотмывочного Федерального Закона 115-ФЗ. Что делать и кто виноват. Взгляд изнутри.

Другие материалы автора

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    В целях борьбы с отмыванием преступных доходов, Индия планирует ввести надзор за всеми онлайн-играми, где виртуальные деньги или предметы можно обменять на реальные деньги.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    Продолжаем тему подозрительных операций клиентов различных учреждений.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    Коллеги сообщают, что РосФинМониторинг вчера ночью изменил файл с перечнем ООН.

  • Читать полностью
    Тот самый 115-ФЗ

    Тот самый 115-ФЗ

    Продолжаем тему подозрительных операций клиентов различных учреждений.