ЦБ опубликовал письмо, чтобы банки не выясняли источники происхождения средств в рамках того самого 115-ФЗ у лиц, кто решил воспользоваться механизмом амнистии капитала.

С 14 марта 2022 стартанул очередной, четвертый этап амнистии капиталов.

В отличии от предыдущих трех этапов, добавляется возможность легализовать наличные денежные средства. Такая возможность будет предоставлена до 28.02.2023г.

Обязательным условием амнистии будет внесение наличных на счет в банке.

Однако, тот самый 115-ФЗ обязывает банки выяснять источник происхождения наличных средств.

Что делать, если банк запросит такой источник?

Достаточно предоставить декларацию (с отметкой о принятии налоговым органом) и письменные пояснения, что данные средства вносятся в рамках исполнения Закона № 48-ФЗ от 09.03.2022 г.

Если банк будет упорствовать, то показать им это письмо👆