Американцы обвиняют крупнейшую криптобиржу Binance в нарушении санкций против России и отмывании денег.

Американцы обвиняют крупнейшую криптобиржу Binance в нарушении санкций против России и отмывании денег.

Binance находится под следствием отдела национальной безопасности Министерства юстиции США за то, что она позволила россиянам использовать криптовалютную биржу для перевода денег в нарушение санкций США.

Binance также является объектом нескольких расследований в Соединенных Штатах, в том числе расследования Министерства юстиции о нарушениях по борьбе с отмыванием денег (AML).

Binance обвиняют в нарушениях принципа «Знай своего клиента» (KYC) и отмывании денег в рамках иска, поданного Комиссией по торговле товарами и фьючерсами США в марте этого года.

Binance — не единственная криптобиржа, которая подвергается тщательной проверке за нарушение санкций.

Недавно Poloniex выплатила Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США компенсацию в размере 7,6 млн долларов за нарушение санкций против России, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.

@tot115fz