А

ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ Антиотмывочный закон (115-ФЗ)

15 681охват 15 254просмотра 19экспертов 447отслеживает

Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого служба финмониторинга банка следит за операциями и выявляет фиктивную деятельность и обналичивание средств. Всё, что связано с этим законом, можно найти в данном журнале

Входит в сообщества:

Изображения относящиеся к журналу Антиотмывочный закон (115-ФЗ)