мегасреда
ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ Антиотмывочный закон (115-ФЗ)
14 796охват 14 630просмотров 18экспертов 439отслеживает
Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого служба финмониторинга банка следит за операциями и выявляет фиктивную деятельность и обналичивание средств. Всё, что связано с этим законом, можно найти в данном журнале
Входит в сообщества:
Мегасреда для бухгалтера
Бухгалтерам напомнили о необходимости проверять своих клиентов по 115-ФЗ
Право | Мегасреда
Самозанятым тоже нужно соблюдать 115-ФЗ, указали в Росфинмониторинге
Новые изменения в 115-ФЗ 2023 года
АДС-Софт
⚙️ Как автоматизировать ПОД/ФТ
823 подписчика
62 365 подписчиков